Обзор курса
Кому будет интересен данный курс
Руководителям / заместителям правовых, налоговых, юридических служб, юристам, главным бухгалтерам, индивидуальным предпринимателям, студентам ВУЗов, обучающиеся по направлению «Экономика».
Какие умения Вы приобретете, после прохождения курса
- Способность организовать работу по формированию доказательственной базы, исключающих причастность к преступлениям экономической направленности;
- Способность осуществлять оценку ущерба в уголовных делах по экономическим преступлениям;
- Способность консультировать юридических и физических лиц по вопросам, связанным с экономическими преступлениями.
Программа курса
Уголовное дело и основные участники
- Поводы и основания к возбуждению уголовного дела в области экономики;
- ФНС, МВД, СК, ФСБ, Прокуратура – полномочия и кто, чем фактически занимается;
- Статистика в правоохранительной системе;
- Процессуальные сроки;
- Группа лиц: кто будет фигурантом дела?
- Свидетель и обвиняемый: где грань между ними?
Мера пресечения
- Виды мер пресечения и особенности их избрания;
- Заключение под стражу: когда и в каких случаях её следует ожидать;
- Что делать, чтобы остаться на свободе до вынесения приговора суда?
Ущерб в уголовном деле
- Ущерб как основная составляющая экономического преступления;
- Формальный подход к определению размера ущерба и способы борьбы с ним.
Типичные ошибки стороны защиты по уголовным делам экономической направленности
- Показания свидетеля – самое важное доказательство;
- Фигурант: давать показания или нет?
- Экспертиза и заключение специалиста в уголовном деле: как добавить состязательности в уголовный процесс.
Открываем Уголовный кодекс
- Сроки давности привлечения к уголовной ответственности;
- Краткий анализ статей Уголовного кодекса, посвященных налогам и предпринимательству;
- Главное из Постановлений Пленумов ВС РФ по экономическим статьям Уголовного кодекса.
Особенности судебной практики по преступлениям в области налогов и предпринимательства
- Анализ реальных приговоров, обсуждение условий назначения наказания.
Процесс доказывания по экономическим преступлениям
- Сбор доказательств следствием;
- Представление доказательств в суде;
- Легитимность доказательств.
Доследственная стадия (материал проверки)
- Проводимые оперативно-розыскные мероприятия;
- Оформление результатов оперативно-розыскных мероприятий;
- Минимизируем объем добываемой оперативниками информации.
Предварительное расследование
- Проводимые следственные действия, их документальное оформление;
- Процедура обжалования незаконных действий/бездействия следствия;
- Какие следственные действия будут проводить по уголовному делу: тайна или «открытая книга»?
- Анализ письменных доказательств;
- Адвокатский опрос;
- Заключение специалиста;
- Дача показаний свидетелями;
- Право на реабилитацию.
- Статистика оправдательных приговоров в России. Причины: декларируемые и реальные;
- Анализ оправдательных приговоров по преступлениям экономической направленности;
- Причины и условия вынесения оправдательных приговоров на примере конкретных уголовных дел.
