30%

Постоянным клиентам

Гибкая система скидок

Юридическим лицам, при повторном обучении, а также выпускникам Финансового Университета при Правительстве РФ

Условия акции

Авторский практикум Ряховского Дмитрия Ивановича

Рассмотрим особенности нового подхода к налоговой практике, налоговому планированию и оптимизации, особенности контрольных мероприятий. Только практические кейсы, мастер-класс для грамотного функционирования бизнеса.

Каким специалистам подойдет

Руководителям

Собственникам и финансовым директорам

Юристам

А также налоговым консультантам

Бухгалтерам

И главным бухгалтерам любой сферы

Чему научитесь

Оценивать налоговые угрозы и риски, предотвращая налоговую проверку, перестраивать работу своей организации или группы компаний

Узнавать, когда Вас «разводят» на уточненку, а когда нет, научитесь грамотно применять инструменты защиты своих активов

Общаться с налоговыми органами и органами внутренних дел, подготовитесь к проверке и выстроите правильные взаимоотношения с проверяющими

Осуществлять эффективный налоговый спор, законно снизите претензии налоговых органов и самостоятельно оценивать последствия «налоговых оптимизаторов»

Программа обучения

  • Основные тренды налогового контроля и судебной практики;
  • Оценка влияния изменений на функционирование бизнеса;
  • Общие рекомендации по функционированию бизнеса в новых условиях;
  • Тренды налогового контроля;
  • Позиция ФНС России по ключевым вопросам;
  • Тренды арбитражной практики;
  • Проекты по обелению бизнеса.
  • Методики работы ИФНС;
  • Информационное наполнение ИФНС о налогоплательщике;
  • Методы оценки полноты сведений о налогоплательщике, имеющиеся у ИФНС;
  • «Плохой» контрагент и разрывы по НДС: простые, сложные, системные, несистемные, выгодоприобретатель, ФРПВ, алгоритмы работы АСК «НДС», инструменты работы налоговых органов, разакцептование разрывов;
  • Алгоритмы поведения в случае обвинения в дроблении бизнеса;
  • Критерии попадания под выездную налоговую проверку;
  • Особенности начального этапа взаимодействия с клиентом;
  • Методы сбора информации о клиенте;
  • Методики экспресс-оценки налоговых рисков проверки на основе запросов ИФНС и материалов ИФНС, имеющихся у налогоплательщика;
  • Разработка оперативного сценария действий;
  • Налоговое сопровождение допроверочной стадии;
  • Вариативность поведения в побудительной процедуре на конкретных кейсах;
  • Особенности представления документов на этапе предпроверочного анализа;
  • Определение объема полномочий налогового органа при проведении предпроверочных мероприятий и комиссий;
  • Подготовка возражений на протокол комиссии (информационные письма);
  • Анализ последствий для налогоплательщика в случае не произведения уточнения налоговых обязательств по «сомнительным контрагентам»;
  • Алгоритм сдачи уточненных налоговых деклараций для избежания штрафа и дополнительных доначислений;
  • Сдача уточненных налоговых деклараций по периоду, находящемуся в выездной проверке;
  • Порядок формирования контраргументов и позиции налогоплательщика;
  • Документационное формирование позиции;
  • Особенности участия в работе комиссий;
  • Взаимосогласительные процедуры;
  • Медиация: пути ее внедрения, ограничения, особенности оформления;
  • Налоговый мониторинг: плюсы и минусы внедрения, анализ конкретных кейсов;
  • Подготовка к проверке: офис, складские помещения, оборудование, транспортные средства, документы;
  • Информационная безопасность;
  • Пошаговые алгоритмы и формирования плана сопровождения с учетом специфики организации;
  • Примеры плана сопровождения.
  • Алгоритм работы по требованиям (уведомлениям);
  • Анализ требований (уведомлений) налогового органа, подготовка ответов на требования, определения объема представляемых документов;
  • Особенности выборки документов для представления в ИФНС;
  • Основания для продления сроков представления документов (информации) по требованию и (или) не представления документов (информации);
  • Разграничение ответственности при непредставлении документов;
  • Порядок оспаривания требований и (или) решений о привлечении к ответственности за непредставление документов (информации);
  • Определение полномочий налоговых органов при истребовании документов (информации);
  • Практические кейсы ответов на требования;
  • Практикум по подготовке ответов на требования ИФНС;
  • Запросы МВД России и особенности работы с ними;
  • Основания направления запросов, последствия их неисполнения;
  • Новеллы по налоговым преступлениям в 2023 году, новые тенденции по изменению их регулирования.
  • Алгоритм выбора свидетелей, примерный перечень вопросов;
  • Специфика работы со свидетелями на допроверочной стадии, в процессе проверки, после окончания проверки;
  • Отличия и последствия объяснений налогоплательщика и допроса свидетеля;
  • Участие защитника, требования к нему, фото- и видеофиксация допроса;
  • Особенности сопровождение свидетеля на допрос;
  • Конституционные права в налоговой проверке;
  • Критерии законности допроса свидетеля, процессуальные требования к оформлению показаний свидетелей;
  • Нарушения при проведении допросов в налоговом органе;
  • Адвокатский опрос и опрос нотариусом: особенности проведения, сложности в рамках судебной практики;
  • Признание протокола допроса свидетелей не относимым и недопустимым доказательством;
  • Управление допросами;
  • Особенности разделения свидетелей на виды, индивидуальное сопровождение каждого свидетеля;
  • Уволенные сотрудники;
  • Методика массовой подготовки свидетелей с учетом цикличности;
  • Памятки свидетеля;
  • Методика подготовки конкретного свидетеля к допросу: метод от общего к частному, конкретизация вопросов (формальные, конкретные, критичные, провокационные);
  • Подготовка проектов протоколов допроса;
  • Относимость и допустимость;
  • Процессуальные ошибки, методы работы с протоколами допросов, представленными налоговыми органами по итогам проверки;
  • Методы исключения протоколов допроса из доказательственной базы налогового органа;
  • Допросы с участием правоохранительных органов: основания, пределы;
  • Возможность использования объяснений, протоколов допросов, полученных в рамках оперативно-розыскных мероприятий и уголовных дел.
  • Возможности и пределы налоговой реконструкции;
  • Особенности налоговой реконструкции на допроверочной стадии, в процессе проведения контрольных мероприятий, в процессе оспаривания акта;
  • Анализ подходов арбитражных судов в части налоговой реконструкции;
  • Определение возможности проведения налоговой реконструкции;
  • Создание условий для проведения налоговой реконструкции в налоговом споре;
  • Особенности оформления налоговой реконструкции (разногласия, заключение, экспертиза);
  • Особенности формирования налогоплательщиком и налоговыми органами доказательной базы, позволяющей сделать налоговую реконструкцию на разных стадиях налогового спора (допроверочная стадия, проверка, досудебное обжалование, судебное обжалование, ущерб в рамках уголовного дела);
  • Методика проведения налоговой реконструкции при признаках дробления бизнеса, наличия аффилированных, подконтрольных лиц;
  • Примеры составления алгоритмов расчета ДНО на конкретных кейсах;
  • Методика проведения налоговой реконструкции при наличии подозрительных контрагентов;
  • Примеры составления алгоритмов расчета ДНО на конкретных кейсах.
  • Особенности привлечения экспертов и специалистов налоговыми органами: процессуальные особенности, правовые последствия, особенности документационного оформления привлечения;
  • Особенности формирования позиции налогоплательщика в части привлечения экспертов и специалистов;
  • Инструменты признания заключений незаконными;
  • Особенности привлечения экспертов и специалистов налогоплательщиком: характеристика и требования, вопросы, которые нужно ставить перед экспертами/специалистами, требования к заключению, состав и структура заключения на конкретных кейсах;
  • Особенности проведения: почерковедческой, лингвистической, технологической, строительной, финансово-экономической экспертиз, экспертизы трудозатрат, деловой цели, предпринимательских рисков, назначения оборудования, комплексная экспертиза, экспертизы в процедурах банкротства (дата объективного банкротства, оспаривание сделок, признаки фиктивного и преднамеренного банкротства) на конкретных кейсах;
  • Особенности представления результатов заключения в налоговом споре на досудебной и судебной стадиях;
  • Судебная экспертиза и особенности ее проведения;
  • Особенности привлечения специалиста в налоговом споре;
  • Основания составления заключения специалиста;
  • Грубые процедурные нарушения проведения экспертизы, привлечения специалиста;
  • Рецензирование экспертиз и заключений (заключение специалиста на заключение эксперта): практические аспекты реализации;
  • Особенности рецензирования экспертизы ущерба в рамках статей 198 УК РФ и 199 УК РФ.
  • Начало проверки: регламент базовых действий налогоплательщика;
  • Хитрости и тонкости;
  • Стратегическое планирование при проведении проверки: особенности поведения налогоплательщика, предугадывание действий ИФНС, работа со своими контрагентами, работниками, контроль за «встречками», методы управления ситуацией;
  • Процессуальные решения и их значение при проведении проверки;
  • Представление документов внутреннего и коммерческого пользования (деловая переписка, рецептура, докладные и служебные записки и др.), как законно избежать штрафа за непредоставление, продление сроков представления, легитимность документов, представленных после проверки;
  • Осмотр: особенности проведения, участия, оформления, оспаривания;
  • Инвентаризация;
  • Выемка документов: места проведения выемки, объекты выемки, организации, подпадающие под выемку;
  • Подготовка к выемке, алгоритмы поведения при проведении выемки, где хранить документы, спорные вопросы в проведении выемки, выемка с участием правоохранительных органов, процессуальные нарушения и оспаривание выемки;
  • Образцы оформления документов;
  • Приостановка и возобновление выездной проверки;
  • Расчет сроков;
  • Процессуальные документы и образцы их заполнения;
  • Комплекс мероприятий по определению схемы косвенного участия контролирующих лиц в деятельности налогоплательщика;
  • Порядок определения бенефициара и последствия для него в налоговом споре.
  • Анализ акта и оценка легитимности доказательств;
  • Разработка стратегии налогового спора;
  • Нестандартные приемы защиты;
  • Истребование документов, являющихся приложением к акту проверки;
  • Разработка стратегии спора;
  • Процессуальные сроки и их особое течение в налоговом споре;
  • Процессуальные налоговые нарушения и особенности их формирования;
  • Судебные расходы на налоговый спор – особенности и тренды;
  • Особенности определения контрдействий налогоплательщика для оспаривания результатов проверки;
  • Совокупность доказательств и особенности выработки контраргументов;
  • Активный налоговый спор, как это сделать;
  • Как доказывать формальный подход налоговой инспекции;
  • Как писать возражения;
  • Поведение на возражениях;
  • Повторные рассмотрения возражений;
  • Вопросы с «подвохом»;
  • Как подготовить убедительные аргументы;
  • Дополнительные мероприятия и особенности вынесения решения;
  • Предварительные обеспечительные меры;
  • Обеспечительные меры, их отмена, замена;
  • Смягчающие обстоятельства и сроки давности привлечения к налоговой ответственности;
  • Методические рекомендации по уменьшении штрафов;
  • Особенности вынесения решения о привлечении (об отказе к привлечению) к налоговой ответственности;
  • Расчет пени;
  • Особенности контрасчета пени;
  • Методы уменьшения суммы пени;
  • Влияние моратория на банкротства на расчет пеней;
  • Особенности апелляционного, иного обжалования, подготовка к судебному процессу;
  • Основания для приостановления рассмотрения апелляционной жалобы (жалобы);
  • Требования к электронной подаче апелляционной жалобы (жалобы);
  • Как писать апелляционную жалобу;
  • Требования к структуре жалобы;
  • Особенности формирования совокупности доказательств;
  • Особенности написания жалобы в ФНС России;
  • Структура и особенности представления материалов и аргументов;
  • Особенности подачи;
  • Разные подходы к расчету срока при оспаривании решения в ФНС и в суде;
  • Восстановление сроков;
  • Расчет сроков для принудительного взыскания, последствия пропуска сроков на конкретных кейсах;
  • Перевод бизнеса;
  • Алгоритм действия налогового органа (ст. 45 НК РФ);
  • Алгоритм действий правоохранительных органов (ст. 199.2 УК РФ).
  • Особенности написания заявления в суд;
  • Формирование комплекта документов в суд;
  • Особенности написания заявления об обеспечительных мерах для приостановления действия оспариваемого решения;
  • Формирование комплекта документов в суд;
  • Важные нюансы судебных баталий;
  • Практика применения налогового законодательства в налоговых спорах;
  • Оценка перспектив налогового спора в суде;
  • Дробление бизнеса: как доказать реальность, деловую цель, экономическую целесообразность;
  • Подозрительный контрагент: как доказать реальность его существования и реальность сделки;
  • Сделки с аффилированными лицами – готовим доказательства в налоговом споре;
  • Как рассчитать ДНО, если спор уже в суде.
Записаться на обучение

Преподаватели – практикующие эксперты

Акулова Наталья Георгиевна

Кандидат экономических наук, профессор Департамента антикризисного управления и финансов, практикующий эксперт в делах о банкротстве повышенной сложности

Балакин Максим Сергеевич

Заместитель начальника контрольно-аналитического отдела ИФНС № 4 по Москве

Гоман Денис Владимирович

Старший юрист Департамента налоговой практики юридической фирмы «Легикон-право»

Крицкий Виталий Иванович

Заместитель начальника отдела выездных проверок ИФНС № 27 по Москве, аттестованный преподаватель ИПБ России

Левченко Данил Николаевич

Управляющий партнер юридического агентства «Левченко и партнеры», адвокат по экономическим преступлениям

Медведева Марина Владимировна

Кандидат экономических наук, доцент Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета, профессиональный аудитор (аттестат МинФина РФ), консультант, действительный член ИПБ (с 2000 года)

Новоселов Константин Викторович

Доцент Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, заместитель начальника контрольного управления ФНС России, к.э.н., государственный советник РФ второго класса, аттестованный консультант по налогам и сборам

Полежарова Людмила Владимировна

Доцент Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, советник государственной гражданской службы Российской Федерации I класса, почетный работник Министерства РФ по налогам и сборам, член Международной налоговой ассоциации IFA. Имеет благодарности министра Российской Федерации по налогам и сборам

Попова Оксана Сергеевна

Директор Департамента по налоговому сопровождению бизнеса юридической фирмы «Легикон-Право», аттестованный преподаватель ИПБ России, налоговый юрист

Ряховский Дмитрий Иванович

Доктор экономическиз наук и руководитель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы «Легикон-Право»

Тихонова Анна Витальевна

Кандидат экономических наук, доцент Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета, налоговый консультант

Шашков Валерий Юрьевич

Партнер юридической фирмы «Легикон-Право», налоговый юрист, аттестованный преподаватель ИПБ России

Шестемиров Алексей Алексеевич

Кандидат экономических наук, магистр юриспруденции, налоговый консультант, доцент Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, доцент Университета Правительства Москвы, финансовый директор ООО «Глобал Эксперт»

Документы о повышении квалификации

По окончании курса Вы получаете Удостоверение о повышении квалификации Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, а также возможность получить Сертификат Института профессиональных бухгалтеров – 40 часов (для членов ИПБ)

30%

Постоянным клиентам

Гибкая система скидок

Юридическим лицам, при повторном обучении, а также выпускникам Финансового Университета при Правительстве РФ

Условия акции

Запишитесь на курс или получите консультацию

Обучение стартует

24-26 мая

Стоимость курса

32 000 ₽

Возможность оплаты online

Оплатить Online

Оплатить от юрлица

Есть возможность записаться на курс от имени того, кто будет учиться. Просто выберите соответствующий пункт.

Сэкономьте еще 13%

Вы можете вернуть 13% денег через налоговый вычет. Спросите об этом нас, когда запишетесь на курс.

Остались вопросы

Звоните нам +7 (926) 586-01-49
или напишите info@dnna.ru