Обзор курса

Курс полностью построен на реальных кейсах

После прохождения курса, Вы сможете самостоятельно оценить и снизить налоговые риски и оптимизировать налоговые платежи!

Кому будет интересен данный курс

Собственнику, директору, главному бухгалтеру, налоговому консультанту, юристу, финансовому директору.

Какие умения Вы приобретете, после прохождения курса

  • Оценивать налоговые риски;
  • Перестроить работу своей организации или группы компаний;
  • Защищать свои активы;
  • Оценивать угрозу и предотвратить налоговую проверку;
  • Узнавать, когда вас «разводят» на уточненку, а когда нет;
  • Грамотно общаться с налоговыми органами и органами внутренних дел;
  • Грамотно подготовиться к проверке;
  • Грамотно построить взаимоотношения с проверяющими;
  • Осуществлять эффективный налоговый спор;
  • Законно снизить претензии налоговых органов;
  • Грамотно применять инструменты защиты активов;
  • Самостоятельно оценивать последствия «налоговых оптимизаторов», предлагающих свои услуги;
  • Индивидуально, бесплатно получить ответы на свои вопросы.
ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ

Программа курса

Трансформация налоговой системы в 2020 году

  • Анализ изменений в налоговом законодательстве;
  • Основные тренды налогового контроля и судебной практики;
  • Оценка влияния изменений на функционирование бизнеса;
  • Общие рекомендации по функционированию бизнеса в новых условиях.

Налоговые риски и юридическая безопасность организации

  • Общие вопросы налоговой безопасности;
  • Регистрация и ликвидация в 2020 году (официальная ликвидация, реорганизация, смена участников, исключение из ЕГРЮЛ);
  • Банкротство в 2020 году — особенности реализации процедур;
  • Ввод и вывод активов в бизнес;
  • Анализ моделей защиты активов собственника;
  • Построение финансовых потоков;
  • Информационная безопасность бизнеса;
  • Организация документооборота и контроля за информационными потоками. Деловая переписка;
  • Банкротство в 2020 году – особенности реализации процедур;
  • Субсидиарная ответственность, ущерб, убытки – как привлечь и как защититься. Практикум;
  • Анализ моделей диверсификации бизнеса;
  • Ошибки в трансформации бизнеса;
  • Самостоятельная оценка рисков – пошаговый алгоритм.

Плюсы и минусы моделей оптимизации. Анализ налоговых схем и совершаемых ошибок

  • Однодневки. Что делать с 2017-2019 годами?;
  • Реальность сделок: как доказать реальность контрагента и реальность сделки;
  • Деловая цель и экономическое обоснование сделок;
  • Договорная политика бизнеса;
  • Умысел и уголовная, налоговая и субсидиарная ответственность;
  • Дробление бизнеса;
  • Сделки с взаимозависимыми лицами;
  • Завышение расходов и рыночная стоимость;
  • Товарный знак и роялти. Франшиза как инструмент масштабирования бизнеса;
  • Производственный кооператив;
  • Простое товарищество;
  • ИП на аутсорсинг. Фиктивный, формальный документооборот и реальность;
  • ИП-директор и Управляющая компания;
  • Агент на закупку. Агент на продажу;
  • Черная заработная плата;
  • Иные модели и схемы оптимизации.

Плюсы и минусы точечной оптимизации и снижение точечных налоговых рисков

  • Анализ легальных налоговых моделей оптимизации;
  • Дебиторская и кредиторская задолженность;
  • Безнадежные долги;
  • Построение безрисковой системы оплаты труда;
  • Командировочные расходы;
  • Использование личного имущества в служебных целях;
  • Транспортные расходы и реальность;
  • Переквалификация договоров;
  • Самозанятые и договоры ГПХ;
  • Расходы за счет чистой прибыли;
  • Основные средства и пути оптимизации (амортизационная премия, кадастровая стоимость, переоценка, текущий и капитальный ремонт, модернизация, укрупнение и разукрупнение основных средств, движимое или недвижимое имущество, 08 или 01);
  • Выплаты учредителям;
  • Резервы как инструмент оптимизации;
  • Налоговые льготы как инструмент оптимизации;
  • Иные.

Допроверочное общение с ИФНС. Дуэль.

  • Вызов в ИФНС – инструкция пользователя;
  • Что о нас знает ИФНС. Ложь и правда;
  • Комиссии – правила поведения.
  • Представление документов (камеральная, выездная, вне рамок проверок и т.д.) – как узнать законно или нет. Регламент действий;
  • АСК «НДС» и разрывы – новые тренды.;
  • Предпроверочный анализ – как избежать последствий;
  • Инструменты недопущения проверки;
  • Что реально может сделать ИФНС? Практикум, по оценке рисков прихода проверки;
  • МВД РФ и СК РФ – угроза или реальность;
  • Нестандартные приемы выявления налоговых правонарушений ИФНС;
  • Пределы компетенций, проверяющих или как не дать лишнее.

Камеральная проверка в 2021 году

  • Особенности проведения камеральных проверок в 2021 году;
  • Представление документов и пояснений;
  • Пределы компетенций ИФНС: мифы и реальность.

Налоговые проверки от «А» до «Я». Дуэль.

  • Проверка – взгляд с двух сторон;
  • Подготовка к проверке: офис, документы, сотрудники, оборудование и другое;
  • Начало проверки: регламент базовых действий налогоплательщика. Хитрости и тонкости;
  • Стратегическое планирование при проведении проверки: стратегия поведения налогоплательщика, предугадывание действий ИФНС, работа со своими контрагентами, работниками, контроль за «встречками», методы управления ситуацией;
  • Представление документов: ТКС или на бумаге, нужно или не нужно предоставлять документы (деловая переписка, рецептура, докладные и служебные записки и другое), как законно избежать штрафа за непредоставление, продление сроков представления, легитимность документов, представленных после проверки;
  • Свидетели и их роль в налоговом споре: законность вызова не в «свою» ИФНС, работа с сотрудниками, в том числе уволенными, правила для свидетеля и налогового консультанта (адвоката), как законно не ходить в ИФНС, подготовка свидетеля к допросу, практика проведения допросов и порядок сопровождения допросов, протоколы допроса – что нужно знать, передопросы свидетелей. Формирование контрдоказательств;
  • Специалисты и эксперты: когда эксперт, когда специалист, требования к экспертам и специалистам, вопросы, которые нужно ставить пере экспертами/специалистами, требования к заключению, как признать незаконным/оспорить заключение эксперта/специалиста, независимое заключение специалиста как инструмент доказывания невиновности в налоговом споре – практикум;
  • Выемка документов: подготовка к выемке, алгоритмы поведения при проведении выемки, где хранить документы, спорные вопросы в проведении выемки, выемка с МВД РФ – что нужно знать, процессуальные нарушения и оспаривание выемки;
  • Формирование доказательной базы ИФНС;
  • Пошаговые действия ИФНС и налогоплательщика;
  • Разбор практических кейсов.

Практикум от адвоката: эффективная защита по уголовным делам в области налогов и предпринимательства: практикум

  • Общая характеристика составов преступлений в области налогов и предпринимательства;
  • Новые тенденции в уголовной практике по налоговым и экономическим преступлениям;
  • Влияние выводов налоговой инспекции на возможность возбуждения уголовного дела;
  • Нюансы формирования доказательств вины;
  • Особенности возбуждения уголовных дел без участия ИФНС;
  • Защита на доследственной стадии (материал проверки): регулирующее законодательство, ваши права и обязанности.

Практические рекомендации для потенциальных фигурантов уголовного дела

  • Защита на стадии следствия: регулирующее законодательство, ваши права и обязанности;
  • Доказательства в уголовном процессе;
  • Адвокатское расследование;
  • Работа со свидетелями;
  • Использование заключения специалиста со стороны защиты в уголовных делах в области налогов и экономики: компетенция специалистов, постановка вопросов специалистам, предоставление документов специалисту, включение заключения специалиста в состав материалов уголовного дела.

Практикум по налоговым спорам

  • Анализ акта и оценка легитимности доказательств;
  • Разработка стратегии налогового спора. Нестандартные приемы защиты;
  • Истребование документов, являющихся приложением проверки. Разработка стратегии спора;
  • Процессуальные сроки и их особое течение в налоговом споре;
  • Процессуальные налоговые нарушения и особенности их формирования;
  • Судебные расходы на налоговый спор – особенности и тренды;
  • Особенности определения контрдействий налогоплательщика, для оспаривания результатов проверки;
  • Совокупность доказательств и особенности выработки контраргументов;
  • Как доказывают однодневки;
  • Разработка аргументов в налоговом споре;
  • Как доказать реальность сделки – практические советы;
  • Как доказать реальность контрагента – практические советы;
  • Анализ основных типовых обвинений ИФНС и разработка реальных аргументов;
  • Активный налоговый спор – как это сделать;
  • Как доказывать формальный подход ИФНС;
  • Как писать разногласия. Поведение на разногласиях. Вопросы с подвохом;
  • Как подготовить убедительные аргументы;
  • Дополнительные мероприятия и особенности вынесения решения. Обеспечительные меры;
  • Смягчающие обстоятельства и налоговая ответственность;
  • Особенности вынесения решения о привлечении к налоговой ответственности;
  • Особенности апелляционное обжалование и подготовка к судебному процессу;
  • Как писать апелляционную жалобу;
  • Особенности формирования совокупности доказательств;
  • Особенности написания жалобы в ФНС России;
  • Особенности написания искового заявления. Формирование комплекта документов в суд.

Практикум от судебного налогового юриста: профессиональные налоговые споры в суде

  • Особенности написания искового заявления;
  • Формирование комплекта документов в суд;
  • Важные нюансы судебных баталий;
  • Практика применения налогового законодательства в налоговых спорах. Оценка перспектив налогового спора в суде;
  • Анализ и управление процессуальными сроками;
  • Особенности подготовки и написания заявления о признании незаконным решения о привлечении к ответственности, решения об обеспечительных мерах, разграничение оснований вынесения решения о привлечении к ответственности и решения об обеспечительных мерах;
  • Типичные ошибки и практические рекомендации. Содержание и акценты;
  • Как составить исковое заявление с правильно расставленными акцентами;
  • Подготовка заявления об обеспечении иска: условия приостановления исполнения решения о привлечении к ответственности, встречное исполнение, судебная практика;
  • Правильность формирования доказательственной базы, сложности представления доказательств, не раскрытых на досудебной стадии обжалования;
  • Подготовка позиции в суде первой инстанции;
  • Разработка блоков защиты;
  • Типичные ошибки налоговых органов при привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности, применении обеспечительных мер;
  • Специалисты, эксперты и свидетели в судебном процессе;
  • Особенности формирования ходатайств, их значение на других стадиях обжалованиях;
  • Судебная практика разрешения налоговых споров в 2019-2020 года: тенденции, изменения, проставленные акценты.

Цифровая безопасность организаций при проверках ФНС в 2021 году

  • Как с помощью современных цифровых технологий снизить риск налоговой проверки;
  • Что будут искать инспекторы на компьютерах и почему 1С на зарубежных серверах не спасут;
  • Как взять под контроль цифровые следы, которые ваш бизнес оставляет во внешнем мире;
  • Предпринимательские риски удаленки, о которых вам не расскажет ваш бухгалтер и сисадмин;
  • 4 заповеди цифровой безопасности в эпоху цифровой экономики;
  • Почему не стоит вставлять банковские флэшки в домашние компьютеры и как организовать безопасную работу сотрудников из дома.

Дискуссия. Ответы на вопросы. Налоговые консультации

ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ

Ответы на распространенные вопросы

г. Москва, ул. Верхняя Масловка, 15, «Финансовый Университет при Правительсве РФ».
Стоимость курса составляет 32 000 рублей. Программа обучения рассчитана на 24 часа. Три дня практикума – с 10:00 до 17:30 по московскому времени.
По окончании курса все слушатели получают удостоверение о повышении квалификации (24 часа).
Лекции можно слушать как очно, так и online (вебинар) с любого устройства (PC, Mac, iOS или Android). Также, у Вас будет возможность прослушать лекции в записи.
ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ

Ведущие эксперты курса

Заместитель начальника контрольно-аналитического отдела ИФНС № 4 по Москве, преподаватель ИЭАУ.


Балакин Максим Сергеевич

Заместитель начальника отдела выездных проверок ИФНС № 27 по Москве, аттестованный преподаватель ИПБ России.


Крицкий Виталий Иванович

Управляющий партнер юридического агентства «Левченко и партнеры», адвокат по экономическим преступлениям.


Левченко Данил Николаевич

Основатель и директор Безопасного Офиса. Дипломированный специалист по защите информации с 14-летним опытом.


Миловидов Павел Андреевич

Доцент Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, заместитель начальника контрольного управления ФНС России, к.э.н., государственный советник РФ 2 класса, аттестованный консультант по налогам и сборам.


Новоселов Константин Викторович

Директор Департамента по налоговому сопровождению бизнеса юридической фирмы «Легикон-Право», аттестованный преподаватель ИПБ России, налоговый юрист.


Попова Оксана Сергеевна

Доктор экономическиз наук и руководитель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы «Легикон-Право».


Ряховский Дмитрий Иванович

Партнер юридической фирмы «Легикон-Право», налоговый юрист, аттестованный преподаватель ИПБ России.


Шашков Валерий Юрьевич

Ваши комментарии и вопросы

Запишитесь или получите консультанцию

Перезвоним и ответим на все вопросы о выборе курса, процессе обучения и стоимости

Обучение стартует

6-8 октября

Стоимость курса

32 000 ₽

Возможность оплаты online

Оплатить Online
Мы скоро с Вами свяжемся!
При отправке произошла ошибка.

Оплатить от юрлица

Есть возможность записаться на курс от имени того, кто будет учиться. Просто выберите соответствующий пункт.

Сэкономьте еще 13%

Вы можете вернуть 13% денег через налоговый вычет. Спросите об этом нас, когда запишетесь на курс.

Остались вопросы

Звоните нам +7 (926) 586-01-49
или напишите dponalog@fa.ru