Модуль 1. Правовое регулирование налоговых отношений в РФ

• Тема 1.1. Налоговая система Российской Федерации. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Участники налоговых правоотношений. Налоговая обязанность. Возникновение, изменение и прекращение налоговой обязанности;
• Тема 1.2. Правовое регулирование налогообложения. Контрольно-налоговое производство. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. Защита прав и законных интересов участников налоговых правоотношений.

Модуль 2. Обжалование решений налоговых органов в суде. Уголовное преследование по экономическим преступлениям (АПК)

• Тема 2.1.1. Основные положения и принципы осуществления правосудия арбитражными судами;
• Тема 2.1.2. Порядок проведения арбитражного процесса;
• Тема 2.1.3. Возбуждение дела и порядок рассмотрения дела;
• Тема 2.1.4. Особенности судопроизводства;
• Тема 2.1.5. Виды производств в арбитражном процессе;
• Тема 2.2.1. Уголовные дела в области экономики: основные участники и основания к возбуждению;
• Тема 2.2.2. Практические аспекты привлечения к уголовной ответственности. Типичные ошибки стороны защиты;
• Тема 2.2.3. Анализ доказательственной базы по экономическим преступлениям;
• Тема 2.2.4. Обеспечение эффективной защиты по экономическим преступления.

Модуль 3. Субсидиарная ответственность при банкротстве: экономические форматы судебной практики. Интерпретация бухотчетности

• Тема 3.1.1. Сущность субсидиарной ответственности при банкротстве;
• Тема 3.1.2. Методические особенности экономического обоснования оснований для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности;
• Тема 3.1.3. Анализ финансового состояния должника как основа диагностики оснований для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности;
• Тема 3.1.4. Проблемные вопросы арбитражной практики и пути повышения степени защиты прав добросовестных участников дел о банкротстве и общества от недобросовестных действий заинтересованных лиц;
• Тема 3.2.1. Основы анализа бухгалтерской финансовой отчетности в целях налогового спора;
• Тема 3.2.2. Содержание и последовательность этапов анализа отчетности;
• Тема 3.2.3. Анализ конкретных форм бухгалтерской отчетности в целях налогового спора. Анализ бухгалтерского баланса. Анализ формы Отчета о финансовых результатах. Анализ формы Отчета об изменениях капитала. Анализ формы Отчета о движении денежных средств. Анализ формы Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах;
• Тема 3.2.4. Комплексная оценка финансового состояния организаций и диагностика банкротства.

Модуль 4. Сопровождение налоговых проверок. Налоговый комплаенс и структурирование

• Тема 4.1.1. Налоговый консалтинг и налоговое консультирование;
• Тема 4.1.2. Методика налогового консультирования;
• Тема 4.1.3. Налоговое сопровождение допроверочной стадии;
• Тема 4.1.4. Сопровождение налоговой проверки;
• Тема 4.2.1. Правовое регулирование холдинговых структур (групп компаний);
• Тема 4.2.2. Налоговые и иные риски групп компаний;
• Тема 4.2.3. Диверсификация и реструктуризация бизнеса, налоговый комплаенс;
• Тема 4.2.4. Практикум по структурированию групп компаний;
• Тема 4.2.5. Особенности договорных конструкций в холдинге.

Модуль 5. Архитектоника налоговых споров. Ораторское искусство и стресс-коммуникативное общение

• Тема 5.1.1. Практические аспекты налоговых споров;
• Тема 5.1.2. Судебное урегулирование налогового спора;
• Тема 5.1.3. Практические аспекты налоговых споров в суде;
• Тема 5.2.1. Навыки самопрезентации, контакта и активного слушания;
• Тема 5.2.2. Навыки влияния, убеждения и аргументации;
• Тема 5.2.3. Навыки работы с барьерами, сопротивлениями и возражениями.

Модуль 6. Налоговые риски бизнеса. Правовые и налоговые последствия заключаемых договоров

• Тема 6.1.1. Основные тренды налогового контроля. Общие вопросы налоговой безопасности;
• Тема 6.1.2. Управление налоговыми рисками в компаниях, применяющих общую систему налогообложения. Налоговые риски по НДС. Налоговые риски по налогу на прибыль организаций;
• Тема 6.1.3. Налоговые риски по НДФЛ и страховым взносам;
• Тема 6.1.4. Управление налоговыми рисками в компаниях, применяющих специальные режимы налогообложения. Риски по региональным налогам. Налоговые риски при применении упрощенной системы налогообложения. Управление налоговыми рисками по региональным налогам;
• Тема 6.2.1. Гражданско-правовой договор как основание возникновения налоговых правоотношений;
• Тема 6.2.2 Налоговые последствия по отдельным видам договоров. Договор купли-продажи. Договор дарения. Договор мены. НИОКР. Лизинг. Договор аренды. Заем и кредит. Страхование. Договоры транспортной экспедиции, финансирования под уступку денежного требования, хранения и доверительного управления имуществом, поручения, комиссии, агентирования. Договор подряда. Договор возмездного оказания услуг. Договор займа. Посреднические договоры (договор комиссии, договор поручения, агентский договор);
• Тема 6.2.3. Налоговые последствия применительно к договорам между взаимозависимыми лицами;
• Тема 6.2.4. Внутригрупповые сделки и налоговые риски в связи с наличием взаимодействия с иностранными компаниями.

Антонова Мария Борисовна

Старший преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, аттестованный аудитор Российской Федерации.

Грибков Игорь Сергеевич

Заместитель начальника Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам.

Иванова Анна

Директор (группа урегулирования налоговых споров) группы компаний «Б1».

Клоницкая Анна Юрьевна

К.э.н., доцент кафедры налогов и налогового администрирования, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

Крицкий Виталий Иванович

Заместитель начальника отдела выездных проверок ИФНС по г. Москве.

Левченко Данил Николаевич

Управляющий партнер юридического агентства «Левченко и партнеры», практикующий адвокат по экономическим преступлениям.

Митин Дмитрий Алексеевич

К.э.н., ассистент кафедры налогов и налогового администрирования Финансовый университет, главный государственный налоговый инспектор контрольно-аналитического отдела УФНС России по Московской области.

Медведева Марина Владимировна

К.э.н., доцент, профессиональный аудитор (аттестат МинФина РФ), консультант, действительный член ИПБ (с 2000 года).

Новоселов Константин Викторович

Заместитель начальника Контрольного управления ФНС России, д.э.н., профессор, государственный советник Российской Федерации 2 класса, доцент кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, аттестованный консультант по налогам и сборам.

Попова Оксана Сергеевна

Директор Департамента по налоговому сопровождению бизнеса юридической фирмы, аттестованный преподаватель ИПБ России, налоговый юрист.​

Ряховский Дмитрий Иванович

Доктор экономических наук и руководитель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы.

Селютин Александр

Адвокат, управляющий партнер «Селютин и партнеры», к.ю.н., доцент, судья в отставке.

Тихонова Анна Витальевна

К.э.н., доцент кафедры налогов и налогового администрирования, Финансовый университет, налоговый консультант.

Утолин Николай Николаевич

Управляющий партнер финансовым вопросам консалтинговой компании «Фемели Консалтинг», аттестованнный эксперт НОК, аттестованный член ИПБ России.

Хапугина Людмила Сергеевна

Руководитель отдела экспертиз «АВЕРТА ГРУПП».

Шаров Алексей Александрович

Управляющий партнер «АВЕРТА ГРУПП».

Шестемиров Алексей Алексеевич

К.э.н., доцент, доцент кафедры налогов и налогового администрирования, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

Яковлева Юлия Георгиевна

Адвокат Московской муниципальной коллегии адвокатов, налоговый консультант ФПН, старший преподаватель КМиПП Финансового университета.

Какие документы Вы получите после завершения курса